Мозак Фонсека
Mossack Fonseca & Co., заснована в 1977 році, була панамською юридичною фірмою, яка надала своїм клієнтам юридичні рішення, довірчі послуги, утворення та фонди компаній та послуги інтелектуальної власності. Незважаючи на те, що фірма знаходилась у Панамі, вона працювала у всьому світі з 600 співробітників та всесвітньою мережею в більш ніж 40 країнах. Фірма була в основному незрозумілою серед широкої громадськості до моменту публікації Panama Papers 3 квітня 2016 року, де було виявлено величезну клієнтську пристанищу для податкових притулків, яка включала понад 214 000 осіб у 200 країнах. (Для отримання додаткової інформації див. "Panama Papers").
Фірма заявила 14 березня 2018 року, що її закрили через економічний вплив та пошкодження її репутації після розкриття своєї участі у глобальному ухиленні від сплати податків - викритому в Панамських документах.
НАРУШЕННЯ ВНИЗ Мосак Фонсека
Mossack Fonseca свого часу займав четверте місце за величиною в світі постачальника офшорних послуг і опинився в центрі оповідань, викритих у Panama Papers. Як повідомлялося, компанія продає снаряди за плату в розмірі всього 1000 доларів у містах по всьому світу. Згідно з доповіддю Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ), «Mossack Fonseca працював з більш ніж 14 000 банками, юридичними фірмами, засновниками компаній та іншими посередниками, щоб створити компанії, фонди та трести для клієнтів».
На веб-сайті Mossack Fonseca раніше зазначалося, що фірма пропонує дослідження, консультації та послуги для таких юрисдикцій: Беліз, Нідерланди, Коста-Ріка, Великобританія, Мальта, Гонконг, Кіпр, Британські Віргінські острови, Багами, Панама, Британська Ангілья, Сейшели, Самоа, Невада та Вайомінг (США). У той час як Panama Papers підкреслювало, як компанія регулярно займається діями, які перешкоджають ухиленню від сплати податків та відмиванню грошей, компанія стверджує, що працює в рамках законодавчої та регуляторної бази, яку контролюють різні правоохоронні органи.
Панамські документи
Панамські документи - це документи, які містять особисту фінансову інформацію про низку заможних осіб та державних службовців, які раніше були приватними. Анонімне джерело Джон Доу вивів документи у 2016 році через німецьке видання Süddeutsche Zeitung . Серед людей, названих у витоку, були десяток нинішніх чи колишніх світових лідерів, 128 інших державних чиновників та політиків та сотні знаменитостей, ділових людей та інших багатих людей.
Офшорні суб'єкти підприємницької діяльності в цілому є законними, і більшість документів не свідчать про неналежну чи незаконну поведінку. Але журналісти, які створили Mossack Fonseca, виявили, що деякі корпоративні снаряди були використані в незаконних цілях, включаючи шахрайство, ухилення від сплати податків та уникнення міжнародних санкцій.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.