Панамські документи: що слід знати
Панамські документи посилаються на 11, 5 мільйонів просочених зашифрованих конфіденційних документів, які були власністю панамської юридичної фірми Mossack Fonseca. Документи були опубліковані 3 квітня 2016 року німецькою газетою Süddeutsche Zeitung (SZ), називаючи їх "Панамськими документами".
Документ розкрив мережу понад 214 000 податкових гавань, в яких беруть участь люди та утворення з 200 різних країн. Багаторічні зусилля команди SZ та Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) почали розшифровувати зашифровані файли до оприлюднення публікацій.
Швидкий факт
У базі даних офшорної юридичної компанії Mossack Fonseca, як повідомляється, витікло 11, 5 мільйонів конфіденційних документів.
Розуміння Панамських робіт
Панамські документи - це документи, які містять особисту фінансову інформацію про низку заможних осіб та державних службовців, які раніше були приватними. Серед тих, кого назвали у витоку, було десяток нинішніх чи колишніх світових лідерів, 128 інших державних чиновників, політиків та сотні знаменитостей, ділових людей та інших багатих людей.
Офшорні суб'єкти підприємницької діяльності в цілому є законними, і більшість документів не свідчать про неналежну чи незаконну поведінку. Але журналісти, які створили Mossack Fonseca, виявили, що деякі корпоративні снаряди були використані в незаконних цілях, включаючи шахрайство, ухилення від сплати податків та уникнення міжнародних санкцій.
Документи витікали з анонімного джерела
У 2015 році до Süddeutsche Zeitung (SZ) зв'язалося з анонімним джерелом, називаючи його "Джоном Доу", який запропонував витікнути документи. Doe не вимагала жодної фінансової компенсації у відповідь, повідомляє SZ. Загальний об'єм даних сягає приблизно 2, 76 терабайт, що робить найбільшу витік даних за всю історію. Дані стосуються періоду, починаючи з 1970-х до весни 2016 року.
Спочатку було виявлено лише вибрані імена політиків, державних чиновників, бізнесменів та інших осіб, які займаються цим. Одним із безпосередніх наслідків розкриттів стала 4 квітня 2016 року відставка прем'єр-міністра Ісландії Зигмундура Девіда Гунлаугссона. 9 травня всі 214 488 офшорних організацій, названих у Panama Papers, стали шукати за допомогою бази даних на веб-сайті Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ).
Ключові вивезення
- Panama Papers - це великий витік фінансових файлів із бази даних Mossack Fonseca, четвертої за величиною офшорної юридичної фірми у світі.
- Документи анонімно просочилися до німецької газети Süddeutsche Zeitung (SZ), яка випустила їх 3 квітня 2016 року.
- У документах, що сягають 1970-х років, було викрито мережу з 214 000 податкових притулків за участю заможних людей, державних чиновників та організацій з 200 країн.
- SZ назвав документи "Панамськими документами", оскільки анонімне джерело, яке витікало з паперів, робило це з Панами.
- Більшість документів не показали жодних протизаконних дій, але деякі з оборонних корпорацій, створених Mossack Fonseca, були використані для шахрайства, ухилення від сплати податків або уникнення міжнародних санкцій.
Джерело назви "Panama Papers"
Група документів називалася "Панамські документи" через країну, з якої вони просочилися. Однак уряд Панами зареєстрував рішучі заперечення проти цієї назви, оскільки, здається, він покладає певну провину чи негативну асоціацію на саму країну, незважаючи на її відсутність участі в діях Mossack Fonseca. Тим не менш, прізвисько збереглося, хоча деякі ЗМІ, які висвітлювали цю історію, називають "Документами Mossack Fonseca".
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.