Шахрайські перевезення
Шахрайське передання - це незаконна чи несправедлива передача майна іншій стороні через довірену особу з питань банкрутства. Один тип, який називається "фактичне шахрайство", передбачає відстрочку, перешкоду або шахрайство кредиторів або вивезення такого майна поза досяжності кредитора в очікуванні або під час провадження у справі про банкрутство, згідно з Уніфікованим законом про шахрайський переказ (UFTA) і Федеральний кодекс про банкрутство. Шахрайські перевезення можуть застосовуватися до невеликих грошей - наприклад, у випадку, коли фізична особа продала все своє майно за незначну суму грошей подружжю, родичу, діловому партнеру чи другові. Інший вид шахрайського транспортування, "конструктивне шахрайство", виникає тоді, коли кредитори отримують менше, ніж вони мають право згідно із законодавством.
Шахрайські перевезення підпадають під цивільне законодавство, а не кримінальне, взагалі кажучи. Якщо передача майна визнається шахрайською, суд може вимагати, щоб особа, що володіє активами (особа, якій було здійснено перевезення), передала майнові кошти або еквівалентну грошову вартість кредитору.
Шахрайські перевезення також називають шахрайським перенесенням.
Пояснений шахрайський переклад
Існують два типи шахрайських перевезень: фактичне шахрайство та конструктивне шахрайство. Відповідно до 11 розділу 548 USC, фактичне шахрайство відбувається, коли боржник навмисно дарує або позбавляється майна в рамках схеми захисту активів. Період огляду - один рік до подання заяви про банкрутство. Намір до обману повинен бути доведений, щоб відповідач був визнаний винним, але, як правило, певні дії трактуються як умисел, наприклад, створення корпорацій з оболонками, схеми збереження контролю над переданим майном або передачі активів особі, з якою відповідач має відносини або мовчазна угода.
Конструктивне шахрайство відбувається, якщо боржник отримує менше "розумно еквівалентної вартості" за майно, яке воно передає на користь кредиторам, і якщо боржник "був неплатоспроможним на дату здійснення такої передачі або виникнення такого зобов'язання або став неплатоспроможним як результат такої передачі чи зобов'язання ", - йдеться у розділі 548 Кодексу про банкрутство. "Розумно еквівалентна вартість" часто є предметом суперечок між боржником та кредиторами, але ця частина закону призначена для того, щоб кредитори могли повернути компенсаційні суми в майно банкрутства. На відміну від фактичного шахрайства, ніяких висновків щодо намірів боржника не потрібно.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.