"Накачайте і скидайте" переглядає ринок криптовалют

Схеми накачування та скидання існують роками, а шахраї заробляють статки, а жертвам нічого не залишається. Ринок криптовалют не застрахований. Новий аналіз журналу Wall Street Journal показав, що торгові групи маніпулювали цінами цифрових жетонів на суму 825 мільйонів доларів торгової діяльності протягом останніх шести місяців, в результаті чого сотні мільйонів доларів втрат для тих, хто впав на афери.

Переглядаючи дані про торги та Інтернет-комунікації між торговцями криптовалютою з початку 2018 року до кінця червня, Журнал знайшов 175 схем «насосів і скидів», що охоплюють 121 різні цифрові маркери. У багатьох з цих випадків ціна цих іноді незрозумілих криптовалют зростала і падала протягом декількох хвилин. (Дивіться більше: Торгівля криптовалютами - друга за поширеністю інвестиційна афера в Австралії.)

Схеми криптонасосів та скидання важче зупинити

Схеми «скидання та скидання» все ще живуть і швидко починаються на ринку цінних паперів. Комісія з цінних паперів та бірж регулярно йде на користь поганих хлопців. Те ж саме не можна сказати про ринки криптовалют, оскільки вони нерегульовані та анонімні.

Цього разу навколо торговців зустрічаються в цифрових чатах на таких повідомленнях, як Telegram та Discord, часто лише за запрошеннями. Один з найбільших ідентифікованих Журналом називається Big Pump Signal, що містить понад 74 000 підписників. За даними газети, група заробила 222 мільйони доларів на торгах, накачавши криптовалюту, щоб продати лише хвилини пізніше.

Сигнал Big Pump оголошує дату, час, обмін і монету, щоб штучно перекачуватися, а потім сидітимуть назад і дозволять торговцям створити шаленство навколо покупки цифрового маркера. Як тільки він наблизиться до вищої цільової ціни, торговці повернуться і продадуть. Афера відбувається за лічені хвилини. Журнал вказав на cloakcoin, відносно невідому криптовалюту, що торгується на біржі Binance, як один із прикладів нещодавнього прокачування та скидання. У липні сигнал Big Pump відправив "сигнал" про те, що цифрову монету слід купувати о 15:00. Ціна валюти зросла на 50%, тоді як інші криптовалюти на біржі спостерігали незначні зміни цін. Через дві хвилини він знизився майже на 1, 00 долара. Загалом було проведено 6700 торгів на суму 1, 7 мільйона доларів. На годину раніше жодних торгів не було. (Див. Більше: Криптовалюта повернула нам 300 років: Кругман.)

Групи з насосами та звалищами не приховують своїх намірів

Хоча важко визначити точну кількість цих торгових груп, Wall Street Journal знайшов 63 активних групи. Вони також не приховують своїх імен. Деякі за титулами, такі як Pion Orion, MEGA Pump і A + Signals. Модератори цих груп, як правило, залишаються анонімними, стягуючи десь від 50 до 250 доларів на місяць за доступ до груп. Оператори отримують найбільшу вигоду, оскільки вони вибирають монету для накачування та скидання. Для торговців це може бути ризиковано. Зачекайте занадто довго, щоб вивести гроші на аферу, і вони зможуть побачити, як їхні недобре отримані вигоди випаруються. Це "стимулює бідних послідовників продовжувати купувати, поки [цільова] ціна не буде досягнута, чого вона часто ніколи не робиться", - заявила Тейлор Кадл, яка брала участь у січневій операції на Big Pump. "Я моментально втратив 5000 доларів приблизно за 30 секунд".

Інвестування в криптовалюти та пропозиції первинних монет ("ICOs") є дуже ризикованим та спекулятивним, і ця стаття не є рекомендацією Інвестопедії або письменника інвестувати в криптовалюти чи ICO. Оскільки ситуація кожної людини є унікальною, перед прийняттям будь-яких фінансових рішень завжди слід проконсультуватися з кваліфікованим фахівцем. Інвестопедія не надає жодних гарантій щодо достовірності та своєчасності інформації, що міститься в цьому документі.