Мережа з протидії фінансовим злочинам - FinCEN
Мережа з протидії фінансовим злочинам (FinCEN) - це урядове бюро, яке підтримує мережу, метою якої є запобігання та покарання злочинців та злочинних мереж, які беруть участь у відмиванні грошей та інших фінансових злочинах. FinCEN, що знаходиться під управлінням Міністерства фінансів США, працює на національному та міжнародному рівнях і складається з трьох основних гравців: правоохоронних органів, регуляторного співтовариства та спільноти фінансових служб.
FinCEN Пояснено
Досліджуючи обов'язкові розкриття інформації, накладені на фінансові установи, FinCEN відслідковує підозрілих осіб, їхні активи та їхню діяльність, щоб переконатися у відмиванні грошей. FinCEN відстежує все - від дуже складних електронних операцій до простих контрабандних операцій, які передбачають готівку. Оскільки відмивання грошей є таким складним злочином, FinCEN прагне боротися з ним, об'єднуючи різні сторони.
Як FinCEN бореться з відмиванням грошей
Директор FinCEN призначається секретарем казначейства та звітує перед міністром казначейства заступником секретаря з питань тероризму та фінансової розвідки. FinCEN уповноважений виконувати регуляторні обов'язки згідно із Законом про звітність про валютні та фінансові операції 1970 року, внесеним поправками до розділу III Закону США про PATRIOT 2001 року.
FinCEN отримав обов'язки та відповідальність від Конгресу, щоб виконувати функцію центрального центру збору, аналізувати та поширювати дані для підтримки фінансової галузі, а також державних партнерів на місцевому рівні на міжнародному рівні.
З метою виконання своїх обов'язків щодо виявлення та стримування фінансових злочинів FinCEN може видавати та тлумачити відповідні положення, дозволені законодавством, виконувати дотримання зазначених норм та координувати та аналізувати дані, пов'язані з функціями перевірки на відповідність, які були делеговані іншим регуляторним органам. FinCEN також керує збиранням, обробкою, поширенням та захистом даних, необхідних для повідомлення. Доступ до даних FinCEN підтримується для використання урядом.
Інформація та послуги FinCEN використовуються для підтримки правоохоронних розслідувань та притягнення до відповідальності за фінансові злочини. Дані, зібрані FinCEN, обробляються з метою надання рекомендацій щодо розподілу ресурсів, коли існує великий ризик фінансової злочинності. Бюро ділиться своєю інформацією у співпраці із зарубіжними колегами фінансової розвідки щодо протидії відмиванню грошей / боротьбі з фінансуванням зусиль з тероризму. Бюро також здійснює аналіз на користь політиків, правоохоронних, регуляторних та розвідувальних органів.
FinCEN представляє США як один із понад 100 підрозділів фінансової розвідки, до складу яких входить група Egmont, яка є міжнародною організацією, місією якої є обмін інформацією та співпраця між її членами.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.