Paradise Papers
Paradise Papers - це 13, 4 мільйонів файлів, що просочились, і 1, 4 терабайти просочених даних від офшорних постачальників послуг та реєстрів компаній, отриманих німецькою газетою Süddeutsche Zeitung. Вони розкривають офшорні інтереси та діяльність політиків, світових лідерів, знаменитостей та податкової інженерії більш ніж 100 багатонаціональних корпорацій, що тривають понад 65 років. Цей витік важливий, тому що, якщо виявлені та викриті протиправні дії, цих високопрофільних людей можна примусити з посади та / або позбавити своїх повноважень.
Ключові вивезення
- Paradise Papers - це 13, 4 мільйонів просочених документів і 1, 4 терабайта просочених даних офшорної діяльності національних лідерів, заможних осіб та компаній.
- Витік походить від бермудської офшорної юридичної компанії Appleby.
- До витікаючих документів відносяться кредитні угоди, фінансова звітність, електронні листи та інші.
- Німецька газета Süddeutsche Zeitung дістала файли, а потім передала їх Міжнародному консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ), який потім поділився ними з іншими ЗМІ.
Розуміння райських паперів
Понад половину файлів було викладено кредитні угоди, фінансові звіти, електронні листи, довірені документи та інші документи з однієї офшорної юридичної фірми зі штаб-квартирою на Бермудах під назвою Appleby. До Paradise Papers також включено півмільйона документів із сінгапурської Asiaciti та 6 мільйонів документів із реєстрів компаній у 19 юрисдикціях секретності.
Як показано, Glencore PLC (GLCNF), найбільший у світі товарознавець і один з найбільших клієнтів Appleby, відхилила мільйони доларів через податкові притулки. Glencore також здійснив свопи валюти на понад 25 мільярдів доларів і надав кредит в розмірі 45 мільярдів доларів ізраїльському мільярдеру Дану Гертлеру, близькому другові президента Демократичної Республіки Конго, в обмін на допомогу Гертлера в забезпеченні схвалення уряду країни.
Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) разом з 95 медіа-партнерами на шести континентах досліджували файли, перш ніж публікувати розповіді про них 5 листопада 2017 року. Більш детальна інформація з'ясувалась і все ще розвивається.
Інші вагомі висновки включають інвестиції у Facebook (FB) та Twitter (TWTR), пов’язані з фірмами, що належать російському уряду, інвестиції секретаря комерції Вільбура Росса в судноплавну фірму, пов'язану з президентом Росії Володимиром Путіним, і приватні інвестиції королеви Єлизавети II в 13 мільйонів доларів кошти на Кайманових островах та Бермудських островах.
Panama Papers vs. Paradise Papers
Панамські документи, що створили найбільший витік даних, містять 11, 5 мільйонів файлів, що витікають, та 2, 6 протікають 2, 6 терабайт даних панамської офшорної юридичної компанії Mossack Fonseca. Як і Paradise Papers, Süddeutsche Zeitung отримав файли та надав їх ICIJ, який потім поділився ними з іншими медіа-партнерами, такими як BBC.
Панамські документи піддавали викриттю заможних - у тому числі 12 національних лідерів, 131 політиків та інших - експлуатації офшорних податкових гавань. Лідируючий пакет - президент Росії Володимир Путін, який вклав гроші російського державного банку на офшорні рахунки.
2 мільярди доларів
Сума грошей, пов'язана з Володимиром Путіним в Panama Papers.
Хоча в Paradise було просочено більше паперів, він порівняно з Панамою затримується через терабайт даних. Однак, Paradise Papers були набагато складнішими, на думку Джерарда Райла, який наглядає за журналістами ICIJ.
Використання офшорних акаунтів не є незаконним, і є багато поважних причин їх використання. Однак корупція існує, і ці витоки можуть висвітлити привласнення коштів, відмивання грошей та інші незаконні операції.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.