Цільова група з фінансових дій (FATF)

Робоча група з питань фінансових дій (FATF) - міжурядова організація, яка розробляє та просуває політику та стандарти боротьби з фінансовою злочинністю. Рекомендації, створені Цільовою групою з питань фінансових дій (FATF), спрямовані на відмивання грошей, фінансування тероризму та інші загрози глобальній фінансовій системі. FATF був створений в 1989 році за бажанням G7, а штаб-квартира знаходиться в Парижі.

Порушення робочої групи з фінансових дій (FATF)

Підйом світової економіки та міжнародної торгівлі спричинив такі фінансові злочини, як відмивання грошей. Робоча група з питань фінансових дій (FATF) дає рекомендації щодо боротьби з фінансовою злочинністю, переглядає політику та процедури членів та намагається посилити прийняття норм щодо протидії відмиванню грошей у всьому світі. Оскільки відмивачі грошей та інші змінюють свої методи, щоб уникнути затримання, FATF повинен оновлювати свої рекомендації кожні кілька років.

Перелік рекомендацій щодо боротьби з фінансуванням тероризму був доданий у 2001 р., А в останньому оновленому опублікованому в 2012 р. Рекомендації було розширено з метою спрямування нових загроз, включаючи фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Також були додані рекомендації, щоб зрозуміти прозорість та корупцію.

Члени робочої групи з фінансових дій

Станом на 2018 рік у складі 37 членів робочої групи з фінансових дій, включаючи Європейську комісію та Раду з питань співробітництва в Перській затоці. Щоб стати членом, країну необхідно вважати стратегічно важливою (велике населення, великий ВВП, розвинений банківський та страховий сектор тощо), повинна дотримуватися загальновизнаних фінансових стандартів та бути учасником інших важливих міжнародних організацій. Після того, як член, країна чи організація повинні схвалити та підтримати найновіші рекомендації FATF, зобов'язатись їх оцінювати (та оцінювати) інші члени та співпрацювати з FATF у розробці майбутніх рекомендацій.

Велика кількість міжнародних організацій беруть участь у FATF в якості спостерігачів, кожна з яких має певну участь у заходах проти відмивання грошей. До таких організацій належать Інтерпол, Міжнародний валютний фонд (МВФ), Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та Світовий банк.

Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.

Пов'язані умови

Що таке боротьба з відмиванням грошей? Проти відмивання грошей відносяться до законів, нормативних актів та процедур, покликаних не допустити злочинців до маскування незаконно отриманих коштів як законних доходів. докладніше Розуміння ризику юрисдикції Юрисдикційний ризик - це ризик, який виникає під час роботи в іноземній юрисдикції. Для банків це може стосуватися областей, що мають високий ризик відмивання грошей та фінансування тероризму. більше Спеціальна група з питань розкриття інформації про клімат, пов'язану з кліматом (СКФР) Спеціальна група з питань фінансових розкриттів, пов'язаних із кліматом, розробляє рекомендації щодо добровільного розкриття інформації для компаній різних галузей щодо фінансових ризиків та можливостей, пов'язаних зі зміною клімату. більше Відмивання грошей Відмивання грошей - це процес, коли велика кількість грошей, викликаних злочинною діяльністю, схоже, походить із законного джерела. детальніше Визначення чорного списку Чорний список - це список осіб, організацій або країн, на які покладено покарання, оскільки вони вважають, що вони беруть участь у несприятливій чи неетичній діяльності. більше Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС) Форум сприяє вільній торгівлі Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС) - 21-членний економічний форум, який сприяє вільній торгівлі та сталому розвитку в тихоокеанських країнах. більше Посилання партнерів